Проверка работающего персонала.
Такая проверка проводится с целью выявления и пресечения возможных служебных или дисциплинарных нарушений, личностных факторов риска и выявления возможного источника утечки коммерческой информации
Хищения.
Выявление лиц, которые наносят своими действиями финансовый или имущественный (материальный) ущерб компании. Речь идет о хищении денег, товаров, продуктов, производимых компанией. Цель - своевременное выявление возможных случаев нанесения финансового и материального ущерба компании.
Утечка информации и лояльность.
Конфиденциальная информация: «Та, которая в случае появления у третьих лиц, может быть использована с целью нанесения любой формы ущерба для компании (финансового, недополучение прибыли, имиджевого и т. п.)»
Выявление возможного источника утечки закрытой коммерческой информации. Цель - своевременное выявление возможного источник утечки закрытой коммерческой информации.
Побочный («Левый») доход.
Левые, незаконные доходы: «Все что вы получаете в компании (по белому, по черному, не важно) и о чем знает Ваше руководство – это законный доход. Хотя бы одна копейка (неважно в денежной или какой иной форме(подарки, услуги и пр.)), которую Вы получили используя ресурсы компании и о чем Ваш руководитель не знает является левым, незаконным доходом».
Целевые расследования (по факту совершенного противоправного деяния)
- воровство
- убийство
- разбой
- нарушение режима секретности
- причинение ущерба личному имуществу пропажа, выведение из строя
- преступления на сексуальной почве
- взяточничество.
и т.д.