Проверка работающего персонала.

Такая проверка проводится с целью выявления и пресечения возможных служебных или дисциплинарных нарушений, личностных факторов риска и выявления возможного источника утечки коммерческой информации

Хищения.

Выявление лиц, которые наносят своими действиями финансовый или имущественный (материальный) ущерб компании. Речь идет о хищении денег, товаров, продуктов, производимых компанией. Цель - своевременное выявление возможных случаев нанесения финансового и материального ущерба компании.

Утечка информации и лояльность.

Конфиденциальная информация: «Та, которая в случае появления у третьих лиц, может быть использована с целью нанесения любой формы ущерба для компании (финансового, недополучение прибыли, имиджевого и т. п.)»

Выявление возможного источника утечки закрытой коммерческой информации. Цель - своевременное выявление возможного источник утечки закрытой коммерческой информации.

Побочный («Левый») доход.

Левые, незаконные доходы: «Все что вы получаете в компании (по белому, по черному, не важно) и о чем знает Ваше руководство – это законный доход. Хотя бы одна копейка (неважно в денежной или какой иной форме(подарки, услуги и пр.)), которую Вы получили используя ресурсы компании и о чем Ваш руководитель не знает является левым, незаконным доходом».

Целевые расследования (по факту совершенного противоправного деяния)

  • воровство
  • убийство
  • разбой
  • нарушение режима секретности
  • причинение ущерба личному имуществу пропажа, выведение из строя
  • преступления на сексуальной почве
  • взяточничество.

и т.д.

Наши клиенты:
ГК «Олимпстрой»

ФНС Российской Федерации

ОАО «РЖД»

IKEA

Россия. Особые Экономические Зоны

Следственный комитет Российской Федерации

Институт ядерных исследований РАН

Юникредитбанк

Суды общей юрисдикции

Арбитражные суды Российской Федерации

ООО «Транснефтьстрой»

Следственные органы МВД России

Инновацио́нный центр «Ско́лково»

Газпром нефть